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accertamenti bancari e indagini finaziarie

accertamenti bancari e indagini finaziarie

Autori Verini Francesco
Editore Maggioli Editore
Formato Cartaceo
Dimensione 21x29,7
Pagine 174
Pubblicazione Agosto 2014 (2 Edizione)
ISBN / EAN 8891606448 / 9788891606440
Collana Gli Speciali
Argomenti Contenzioso bancario

- L'Anagrafe dei conti correnti
- La tracciabilità e l'utilizzo dei dati
- Le nuove indagini finanziarie e il controllo fiscale
- I dati rilevanti
- L'analisi del rischio di evasione
- Le possibilità di difesa del contribuente
- Le modalità operative del sistema informativo finanziario

Aggiornato con:
- Provvedimento 24 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate
- Circolare 14 maggio 2014, n. 10 dell'Agenzia delle Entrate
- Sentenze di Cassazione del 4 e 5 giugno 2014

Prezzo Online:

25,00 €

21,25 €

Con lo sviluppo della telematica il Fisco può raccogliere, attraverso l'Anagrafe Tributaria, una grande quantità d'informazioni relative alle movimentazioni monetarie e riscontrarle con i dati di natura contrattualistica e reddituale per individuare le possibili aree di evasione.

Aggiornata con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate circa le modalità ed i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli intermediari sui trasferimenti da e per l'estero e della circolare dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti interpretativi dei quesiti posti dalla stampa specializzata, la II edizione di questo pratico volume analizza lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie ed esamina le tipologie di dati utilizzati ed elaborati dall'Ufficio tributario in fase di accertamento, tenuto conto delle più recenti pronunce della Cassazione 2014.

Questa agile Guida fornisce al Professionista indicazioni chiare e dettagliate per impostare un'efficace strategia difensiva formale e sostanziale dell'operato del contribuente e definisce tutte le procedure da seguire per evitare errori.

1. Le indagini finanziarie
1. La tracciabilità nell'Anagrafe tributaria
2. L'utilizzo dei dati
3. La legge Europea 2013 e gli accertamenti bancari

2. Dalle indagini finanziarie al controllo fiscale
1. I dati rilevanti
2. L'analisi del rischio di evasione

3. Le possibilità di difesa del contribuente
1. La difesa formale
2. La difesa sostanziale
3. Gli accertamenti bancari nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
4. Le modalità operative del sistema informativo finanziario


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