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Formulario commentato dell'antiriciclaggio

Formulario commentato dell'antiriciclaggio

Autori Bianchi Fabio, Rizzi Luigi
Editore Maggioli Editore
Formato Cartaceo
Dimensione 17x24
Pagine 360
Pubblicazione Settembre 2014 (2 Edizione)
ISBN / EAN 8891606618 / 9788891606617
Collana Professionisti & Imprese
Argomenti Antiriciclaggio

• Quadro normativo • Organizzazione, procedure e controlli interni • Ruoli, competenze e responsabilità degli organi aziendali • Adeguata verifica della clientela e novità • Tenuta dell'AUI e novità • Formule per gli operatori finanziari • Formule per i professionisti • Indicatori di anomalia per gli operatori finanziari • Indicatori di anomalia per i professionisti • Privacy e Antiriciclaggio • Rassegna di giurisprudenza • Normativa primaria e secondaria nazionale • Normativa europea

Su Cd-Rom: Formule personalizzabili e stampabili

Prezzo Online:

44,00 €

Il presente "Formulario commentato dell'antiriciclaggio" illustra nel dettaglio i principali adempimenti in tema di antiriciclaggio ed antiterrorismo previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle più recenti normative nazionali e comunitarie.

Obiettivo dell'opera è offrire una complessiva  ma puntuale  visione pratico-operativa a tutti quei soggetti chiamati a svolgere attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fornendo loro modelli e fac-simile accurati (riportati anche sul Cd-Rom allegato, per la compilazione personalizzata e la stampa), da utilizzare al fine di ottemperare con efficacia e sicurezza ai rispettivi doveri.

Questa seconda edizione è stata ampliata con la trattazione del delicato problema della tutela della privacy e dei dati personali rispetto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

È stata inoltre aggiunta una check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge per gli intermediari e per i professionisti ed uno Schema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARE) da parte degli operatori finanziari alla UIF.

Il quadro normativo tiene conto dei seguenti provvedimenti e comunicazioni:
• Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 (Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007  Operatività con carte di pagamento)
• Provvedimento del 23 dicembre 2013 sull'invio dei dati aggregati (Provvedimento riguardante le disposizioni per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate)
• Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 (Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs 231/2007  Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust)
• Comunicazione UIF del 6 agosto 2013 (Comunicato sul provvedimento riguardante le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. 231/2007).

 




Notizie sugli Autori

» Fabio Bianchi svolge la funzione di Compliance & AML Manager presso la Pensplan Invest Sgr Spa, è esperto di diritto del mercato finanziario, regolamentazione finanziaria e gestione del controllo dei rischi di conformità normativa. È autore di numerose pubblicazioni specialistiche su riviste di settore e svolge attività di docente e relatore in molteplici master e convegni.
» Luigi Rizzi
, Dottore commercialista, con oltre 20 anni di esperienza è riconosciuto come uno dei professionisti italiani più esperti in materia di diritto del mercato finanziario e regolamentazione finanziaria. Laureato in Economia con lode all'Università La Sapienza di Roma, già ispettore CONSOB presso la sede di Milano, è ora Of Counsel, con responsabilità di sviluppare la Practice Investment Funds & Asset Management dello Studio Professionale Associato Baker & McKenzie, uno degli studi legali più grandi al mondo in termini di fatturato e numero di uffici.


Volumi collegati
• Il nuovo Formulario del professionista  Fulvio A. Vannoni, VI ed., 2013
• Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale  Gennaro Brescia, VI ed., 2013
• Formulario del recupero crediti  Francesco Landolfi, IV ed., 2012
• Antiriciclaggio − Antonio Scialoja, Massimo Lembo, VI ed., 2014


Requisiti minimi hardware e software
- Sistema operativo Windows® 98 o successivi  Browser Internet  Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)


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