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Codice della Normativa Antiriciclaggio

Codice della Normativa Antiriciclaggio

Autori Ranieri Razzante
Editore Maggioli Editore
Formato Cartaceo
Dimensione 15x21
Pagine 268
Pubblicazione Luglio 2013 (1 Edizione)
ISBN / EAN 8838772029 / 9788838772023
Collana Norme in Chiaro
Argomenti Antiriciclaggio

Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

Prezzo Online:

25,00 €

La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio.
L'utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo.
Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante un'intensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e a fare in modo che l'allocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale.
Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della "reductio ad unum", ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia.
Ranieri Razzante
Professore e avvocato, insegna "Legislazione antiriciclaggio" all'Università di Bologna. È Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). Ha fondato e dirige lo Studio Legale e Societario Razzante in Roma. È autore di numerosi volumi, articoli e saggi in materia di diritto dei mercati finanziari, degli intermediari assicurativi e legislazione antiriciclaggio.


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